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公司公告

美康生物:2020年年度股东大会决议公告2021-05-22  

                                                                           美康生物科技股份有限公司

证券代码:300439              证券简称:美康生物      公告编号:2021-052


                      美康生物科技股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

     2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

     4、本次股东大会第8项、第10项议案属于特别决议议案,必须经参加本次大
会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;

     5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

     一、会议召开和出席情况

     1、召集人:美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会

     2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

     3、召开时间:

     现场会议时间为:2021年5月21日

     网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进
行网络投票的时间为2021年5月21日交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,


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下午13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的时间为2021年5月21日9:15
至15:00期间的任意时间。

   4、股权登记日:2021年5月14日

   5、现场会议召开地点:宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。

   6、现场会议主持人:董事长邹炳德先生

   7、出席会议情况:

   (1)出席会议股东总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 12 人,代表股份 205,460,935
股,占公司总股份的 53.6452%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份24,610,216股,占公司总股份的
6.4256%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的
0.0000%;通过网络投票的股东5人,代表股份24,610,216股,占公司总股份的
6.4256%。

   (2)现场会议股东出席情况

   参加现场会议的股东及股东代理人共7人,所持有表决权的股份总数为
180,850,719股,占公司总股份的47.2195%。

   (3)网络投票情况

   通过网络投票的股东及股东代理人共5人,代表股份24,610,216股,占公司
总股份的6.4256%。

   (4)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员(含董事会秘书)及公司聘
请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股

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东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《美康生物科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

    注:股份数计算出现合计比例与各分项比例总和不符,为四舍五入所致,下同。


   二、议案审议情况

   经与会股东及股东代理人审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议
通过了以下提案:

    1、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

    2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

    3、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

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   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》。

    4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

    5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

    6、审议通过了《关于2021年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股

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(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于2021年度公司董事、监事薪酬与考核方
案的议案》。

    7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

    8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三
分之二以上通过,表决结果为通过。

   表决结果:经审议,表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    9、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,110,952股,占出席会议所有股东所持股份
的99.8297%;反对349,983股,占出席会议所有股东所持股份的0.1703%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


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   中小股东表决情况:同意24,260,233股,占出席会议中小股东所持股份的
98.5779%;反对349,983股,占出席会议中小股东所持股份的1.4221%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   表决结果:经审议,表决通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

   10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》

   该议案总表决结果为:同意205,457,535股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9983%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   中小股东表决情况:同意24,606,816股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9862%;反对3,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0138%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三
分之二以上通过,表决结果为通过。

   表决结果:经审议,表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》。

    三、律师出具法律意见

   国浩律师(杭州)事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为,公
司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及
会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

   四、备查文件

   1、美康生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议;

   2、国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于美康生
物科技股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。


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特此公告。




                    美康生物科技股份有限公司
                                      董事会

                            2021 年 5 月 22 日




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