美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439         证券简称：美康生物          公告编号：2022-058

                     美康生物科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。

    经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

    一、审议并一致通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资
金投资项目的实际情况所作出的审慎决定，公司拟在募集资金项目实施主体、投
资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项目“体外诊断产


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品研发及产业化项目”、“信息系统升级项目”达到预定可使用状态的日期由
2022 年 11 月 30 日调整为 2023 年 11 月 30 日，上述延期不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中天国富证券有限
公司对本议案发表了同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。

       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于全资子公司签订合作协议暨关联交易的议案》

    经审议，董事会同意全资子公司宁波美康盛达生物科技有限公司与宁波鄞州
中医院（以下简称“鄞州中医院”）合作设立医用直线加速器放疗中心项目，开
展肿瘤诊断、治疗、科研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过
人民币 2,000 万元。

    本议案属关联交易，涉及本次关联交易的关联董事邹炳德先生、邹继华先生
已回避表决。公司独立董事对相关事项发表了明确的事前认可意见和同意的独立
意见。保荐机构中天国富证券有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

    具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、备查文件


    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意
见。




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特此公告。




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                          2022 年 10 月 26 日




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