运达科技：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-13
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-115
成都运达科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司）2018 年第三次临时股东大
会于 2018 年 11 月 13 日在成都高新区新达路 11 号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 29 日以公告形式发出。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 13 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2018 年 11 月 12 日下午 15：00 至 2018 年 11 月 13 日下午 15：00 期间的任
意时间。
公司总股本 448,000,000 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东 7 人，代表股份 215,249,324 股，占上市公司总股份的 48.0467%。其中：通
过现场投票的股东 7 人，代表股份 215,249,324 股，占上市公司总股份的
48.0467%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表
股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份
0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任本次股东大会现场
会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员
列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具
法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行
了表决，具体情况如下：
1、关于回购公司股份的议案；
1.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1.02 回购股份的方式
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
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额
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1.04 回购的资金来源
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议
案
总表决情况：
同意 215,249,324 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所委派文泽雄律师、姚怡丰律师到会见证本次股
东大会并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法
律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、成都运达科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 13 日
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