证券代码：300440            证券简称：运达科技        公告编号：2019-008


                       成都运达科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 1 月 28 日以电子邮件
方式发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 2 月 1
日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以
现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决
董事 8 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、应松宝、钟清宇、廖
斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    为更好地向客户提供高度定制化的解决方案，实现公司战略发展目标，提高
公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司
拟对公司部分组织机构进行调整。具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司组织结构调整的公告》 公告编号：
2019-009）。


    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
                                     1
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    同意聘任万诤先生为公司副总经理，负责城轨业务群管理工作，任期自本次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-010）。


    3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    同意聘任王海峰先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务
负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2019-011）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第三届董事会第二十三次会议决议
    特此公告。

                                        成都运达科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 2 月 1 日




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