证券代码：300440            证券简称：运达科技        公告编号：2021-040


                        成都运达科技股份有限公司

                     第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式
发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2021 年 4 月
26 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。

    4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席陈恳先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

    具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。




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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》全文及
其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA60150
号《成都运达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），
公司 2020 年度实现营业收入 69,389.37 万元，同比增长 0.59%，实现营业利润
16,469.50 万元，同比增长 16.10%，实现归属于母公司所有者净利润 14,551.17
万元，同比增长 11.76%。

    监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划
（2020-2022）>的议案》；

    具体内容详见发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都运达
科技股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022）》。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA60150
号《审计报告》，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 145,511,737.76
元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润的 10%
提取法定盈余公积 10,195,512.28 元，2020 年度实现的可供股东分配的利润为
135,316,225.48 元。

    公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 447,900,000 股扣除目前已
回购股份后的 443,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.65 元（含税），共分配现金股利 28,841,800.00 元（含税）；不转增，不送股。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》、 成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022）》
的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。公司《2020
年度利润分配预案》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交 2020 年度股东大会审议批准后实施。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完
善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。




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    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构，聘请一年。经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）具有相关的从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出
具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议

    特此公告。
                                          成都运达科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日




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