运达科技:第四届董事会第十九次会议决议公告2021-05-24
证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2021-060
成都运达科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件方
式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2021 年 5 月
24 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名,其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决,徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激
励对象授予限制性股票的议案》;
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;本议案获得通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
(草案)》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以 2021
年 5 月 24 日为预留授予日,向符合授予条件的 12 名激励对象授予 52 万股限制
性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于向公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的
公告》。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日