证券代码：300440       证券简称：运达科技         公告编号：2021-060


                      成都运达科技股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件方

式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 5 月

24 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室

以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风

险、穆林娟以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激

励对象授予限制性股票的议案》；

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021
年 5 月 24 日为预留授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 52 万股限制
性股票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象授予限制性股票的
公告》。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         成都运达科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 24 日