运达科技:第四届董事会第二十次会议决议公告2021-06-01
证券代码:300440 证券简称:运达科技 公告编号:2021-064
成都运达科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于 2021 年 5 月 27 日以电子邮件
方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2021 年 5 月
31 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名,其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决,徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》;
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
为进一步加强校企合作,深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创
新链有机衔接,董事会同意公司向广州铁路职业技术学院捐赠价值680万元的
CGI场景模型软件三套,用于广州铁路职业技术学院建设高水平专业产教融合实
训基地建设。具体内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于对外捐赠的公告》(公告编号:2021-065)。
2、审议通过了《关于对外投资设立武汉子公司的议案》;
表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
同意公司使用自有资金3,000万元在武汉投资设立全资子公司从事智能运
维、轨旁设备、智慧车辆段、实训基地、车载设备,工艺设备集成业务。具体内
容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立武
汉子公司的公告》(公告编号:2021-066)。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日