证券代码：300440      证券简称：运达科技       公告编号：2021-110


                          成都运达科技股份有限公司

              关于召开2021年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二

十八次会议审议通过，公司定于2021年12月6日14:00在成都高新区新达路11号成

都运达科技股份有限公司会议室召开2021年第三次临时股东大会。现将有关事项
通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

       2．股东大会召集人：公司董事会。2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会

第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

       3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

       4．会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间为：2021 年 12 月 6 日 14:00

   （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年

12 月 6 日 9:15-15:00。

       5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场

会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2021 年 12 月 1 日。

    7．出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日2021年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会
议室。

    二、会议审议事项

    1．本次会议共审议 6 项议案

    （1）《关于调整回购股份用途的议案》。

    （2）《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

    （3）《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》；

    （4）《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

    （5）《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    （6）《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

    2.以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见
2021年11月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

    3.特别强调事项

    （1）上述议案（2）-（5）关联股东需回避表决。
    （2）上述议案（5）、（6）为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （3）上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。


    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表

                                                           备注
   提案编码                 提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
      100                    总议案                         √

                   《关于 调整 回购 股份 用途的
     1.00                                                   √
                   议案》
                   《关于< 公司员 工持股计划
     2.00                                                   √
                   （草案）>及其摘要的议案》
                   《关于<公司员工持股计划管
     3.00                                                   √
                   理办法>的议案》
                   《关于 提请 股东 大会 授权董
     4.00          事会办 理员 工持 股计 划相关             √
                   事宜的议案》
                   《关于 回购 注销 部分 限制性
     5.00                                                   √
                   股票的议案》
                   《关于 变更 公司 注册 资本并
     6.00                                                   √
                   修订公司章程的议案》

    四、会议登记等事项

    1.登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 9:30-下午 16:30。

    2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3．登记手续：

    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

    4.登记地点及联系方式：

    地址：成都高新区新达路11号

    邮政编码：611731

    联系人：戢荔

    电话：028-82839983

    传真：028-82839988

    邮箱：ir@yunda-tec.com

    5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真

或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次会议会期半天，

与会股东食宿、交通费自理。

    6.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十

天前书面提交给公司董事会。

    7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委托

书原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1、《成都运达科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

                                      成都运达科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 11 月 19 日
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350440，投票简称：“运达投

票”。

       2．填报表决意见或选举票数。

       本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。



       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1．投票时间：2021 年 12 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

       2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日，9:15—15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                      授权委托书

    1. 委托人名称：

    持有上市公司股份的性质和数量：

    2. 受托人姓名：

    身份证号码：

    3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（见下表）；没有明确投票指示

          的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

    4. 授权委托书签发日期：2021年             月      日；

                    有效期限：2021年           月      日。

    5. 委托人签名（或盖章）；

    委托人为法人的，应当加盖单位印章

                      委托人对本次股东大会提案表决意见

                                                      备注      同意   反对   弃权
提案编码               提案名称                    该列打勾的
                                                   栏目可以投
                                                       票

  100              总议案：所有提案                    √
            《关于调整回购股份用途的议
  1.00                                                 √
            案》
            《 关 于 < 公司 员 工持 股计 划
  2.00                                                 √
            （草案）>及其摘要的议案》
            《关于<公司员工持股计划管
  3.00                                                 √
            理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事
  4.00      会办理员工持股计划相关事宜                 √
            的议案》
            《关于回购注销部分限制性股                 √
  5.00
            票的议案》
            《关于变更公司注册资本并修                 √
  6.00
            订公司章程的议案》
附件 3：
                    成都运达科技股份有限公司
               2021年第三次临时股东大会参会登记表

                               身份证号码或统
姓名（名称）
                               一社会信用代码

股东账号                       持股数量

联系电话                       电子邮箱

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