证券代码：300440       证券简称：运达科技         公告编号：2021-128


                     成都运达科技股份有限公司

               第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮

件方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2021 年 12 月

27 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室

以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风

险、穆林娟以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于投资设立后勤服务子公司的议案》；

    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    为优化资源配置，整合和优化公司及子公司后勤服务职能，统一协调管理公

司及子公司后勤服务资源，董事会同意公司使用自有资金300万元投资设立全资
子公司从公司及子公司后勤服务业务，实现后勤服务保障体系专业化管理，并适
时对外提供服务，为公司创造投资收益。

    本次对外投资审批在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联

交易。

    2、 审议通过《关于投资设立西安子公司的议案》；

    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    国家“十四五”规划纲要指出，加强建设交通强国，推进城市群都市圈交通

一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。为更好地贴近客户，响应客户需

求，能更好地在西北地区开展各项业务，董事会同意公司使用自有资金600万元

投资设立西安全资子公司，从事轨道交通专用设备、实训基地、车载设备、站段

智慧整备关键系统及部件销售；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集

成；计算机软件开发；计算机网络工程施工；机电设备的安装及维护。

    本次对外投资有利于实现公司的战略发展目标，提升公司的核心竞争力，确

保公司可持续发展，预计对公司业务发展和业绩提升将产生积极影响。

    本次对外投资审批在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成关联

交易。

    3、 审议通过《关于调整为子公司提供担保事项的议案》；

    表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会认为：本次公司调整为子公司提供担保事项，是基于子公司

目前的股权结构调整产生的，目的是保证子公司广州运达业务开展的需要，有利

于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。本次对外担

保没有反担保措施，担保金额相对较低，被担保对象系公司的子公司，担保的主

债务系因其正常生产经营发生，子公司生产经营情况正常，不存在到期未清偿的

较大债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内。上
述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形，符合公司的整体利益，同意公司调整为子公司提供担保事项。

   公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第四届董事会第三十一次会

议相关事项的独立意见》。

   《关于调整为子公司提供担保事项的公告》详见公司于2021年12月27日在巨

潮资讯网发布的公告。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字的第四届董事会第三十一次会议决议

   特此公告。

                                       成都运达科技股份有限公司董事会

                                                    2021 年 12 月 27 日