证券代码：300440         证券简称：运达科技       公告编号：2022-001


                     成都运达科技股份有限公司

               第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮

件方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2022 年 1 月 4

日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以

现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风

险、穆林娟以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成

就的议案》；

    表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；

本议案获得通过。

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及《2019 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事

会一致认为公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第

二期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的

激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划第二期可解除限售的激励对象

人数 64 名，可解除限售的限制性股票数量为 94.5 万股，占公司目前总股本的

0.21%。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年限制性

股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》。

    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项

的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议

    特此公告。

                                         成都运达科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 4 日