证券代码：300440           证券简称：运达科技        公告编号：2022-030

                    成都运达科技股份有限公司
                 关于召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021年度股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。2022年4月22日，公司第四届董事会第

三十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议召开时间为：2022年5月17日14:00
    （2） 网络投票时间为：2022年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17
日9:15-15:00。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场
会议；

    （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    本次股东大会回避表决的情况：本次股东大会审议的《关于签订<成都货安

计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》 该议案具

体情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<成都货安计量技术中心有限公司股

权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》，成都运达创新科技集团有限公司、

曲水知创永盛企业管理有限公司、何鸿云、朱金陵等关联股东须回避表决，同时

不得接受其他股东委托进行投票；本次股东大会审议的《关于回购注销公司 2019

年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

（该议案具体情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销相关限制性股票及终

止实施 2020 年限制性股票激励计划的公告》，朱金陵等关联股东须回避表决，同

时不得接受其他股东委托进行投票；本次股东大会审议的《关于修改<董事长绩

效考核办法>的议案》 该议案具体情况详见 2022 年 4 月 26 日刊登在中国证监会

创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会

第三十五次会议决议公告》及《董事长绩效考核办法》），何鸿云、成都运达创新

科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司等关联股东须回避表决，同

时不得接受其他股东委托进行投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼会

议室。

    二、会议审议事项

    1. 提交股东大会审议的提案名称及编码：
提案编                                               备注
                              提案名称
   码                                                该列打勾的栏目可以投票
  100     总议案                                     √
          关于签订《成都货安计量技术中心有限公司股权 √
 1.00
          转让协议之补充协议》暨关联交易的议案
 2.00     关于《2021 年度董事会工作报告》的议案      √
 3.00     关于《2021 年度监事会工作报告》的议案      √
 4.00     关于《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
 5.00     关于《2021 年度决算报告》的议案            √
 6.00     关于《2022 年度财务预算报告》的议案        √
 7.00     关于《2021 年度利润分配预案》的议案        √
 8.00     关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案       √
          关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授 √
 9.00
          信额度的议案
          关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解   √
 10.00
          除限售的限制性股票的议案
          关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划 √
 11.00    激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
          的议案
          关于回购注销及终止实施公司 2020 年限制性股 √
 12.00
          票激励计划的议案
 13.00    关于注销回购账户部分股份的议案             √
 14.00    关于减少公司注册资本的议案                 √
 15.00    关于修改《公司章程》及其附件的议案         √
 16.00    关于修改《对外担保管理制度》的议案         √
 17.00    关于修改《关联交易管理制度》的议案         √
 18.00    关于修改《募集资金管理办法》的议案         √
 19.00    关于修改《董事长绩效考核办法》的议案       √
    2.上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届董事会第三十五
次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2022
年 4 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3. 本次年度股东大会的提案10.00、11.00、12.00、13.00、14.00、15.00为特
别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。提案1.00、11.00、19.00关联股东需回避表决，同时该等股东不可
接受其他股东委托进行投票,具体情况详见2022年4月26日刊登在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第
三十五次会议决议公告》、《关于签订<成都货安计量技术中心有限公司股权转让
协议之补充协议>暨关联交易的公告》、《关于回购注销相关限制性股票及终止实
施2020年限制性股票激励计划的公告》及《董事长绩效考核办法》。
    4. 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案的
将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    5. 提案10至提案13之间相互独立，均为提案14和提案15（其中提案15仅涉

及《公司章程》中注册资本的修改部分）的前置条件，单个议案未获通过均不影

响其他议案对提案14和提案15中相关内容的对应修改。

    三、会议登记等事项
    1． 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2． 登记时间：2022年5月11日上午9:30-下午16:30。
    3． 登记地点：成都高新区新达路11号运达科技董事会办公室
    4． 登记手续：
    （1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
    （2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
    5．联系方式：
    联系人：戢荔
    电话：028-8283 9983
    传真：028-8283 9988
    邮箱：ir@yunda-tec.com
    6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
    7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及授权委
托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1. 第四届董事会第三十四次会议决议。

    2. 第四届董事会第三十五次会议决议。

    3. 深交所要求的其他文件。



                                          成都运达科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程



       一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350440”。投票简称为“运

达投票”。
    2. 填报表决意见。
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日，9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                   授权委托书



       授权委托书应当包括如下信息：

       1. 委托人名称：

       持有上市公司股份的性质和数量：

       2. 受托人姓名：

          身份证号码：

       3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明

确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

       4. 授权委托书签发日期：

       授权委托书有效期限：

       5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                      委托人对本次股东大会提案表决意见
提案编码              提案名称           备注            同意   反对     弃权
                                         该列打勾的栏
                                         目可以投票
100                   总议案             √
1.00                  关于签订《成都货安 √
                      计量技术中心有限
                      公司股权转让协议
                      之补充协议》暨关联
                      交易的议案
2.00                  关于《2021 年度董 √
                      事会工作报告》的议
                      案
3.00                  关于《2021 年度监 √
                      事会工作报告》的议
                      案
4.00                  关于《2021 年年度 √
                      报告》全文及其摘要
                      的议案
5.00                  关于《2021 年度决 √
        算报告》的议案
6.00    关于《2022 年度财    √
        务预算报告》的议案
7.00    关于《2021 年度利    √
        润分配预案》的议案
8.00    关于续聘公司 2022    √
        年度审计机构的议
        案
9.00    关于公司及子公司     √
        2022 年度向银行申
        请综合授信额度的
        议案
10.00   关于回购注销已离     √
        职激励对象已授予
        但尚未解除限售的
        限制性股票的议案
11.00   关于回购注销公司     √
        2019 年限制性股票
        激励计划激励对象
        已获授但尚未解除
        限售的限制性股票
        的议案
12.00   关于回购注销及终     √
        止实施公司 2020 年
        限制性股票激励计
        划的议案
13.00   关于注销回购账户     √
        部分股份的议案
14.00   关于减少公司注册     √
        资本的议案
15.00   关于修改《公司章     √
        程》及其附件的议案
16.00   关于修改《对外担保   √
        管理制度》的议案
17.00   关于修改《关联交易   √
        管理制度》的议案
18.00   关于修改《募集资金   √
        管理办法》的议案
19.00   关于修改《董事长绩   √
        效考核办法》的议案
附件3：参会登记表
                     成都运达科技股份有限公司
                    2021 年度股东大会参会登记表

姓名（名称）                      身份证或营业执
                                  照号码
股东账户卡号                      持股数量
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮编
是否本人参加                      备注