证券代码：300440        证券简称：运达科技       公告编号：2022-050


                     成都运达科技股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件
方式发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2022 年 5 月
23 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室
以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。其中周晓莉、何涛以现场方式表决，高琛光以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：经全体监事同意，共同推举公司监事周晓莉女士担任本
次会议主持人。

    5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举周晓莉女士为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至第四届监事会成员任期届满时止。周晓莉女士简历详见附件。

    表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                                        成都运达科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 5 月 23 日




    附：周晓莉女士简历

    周晓莉女士，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士。曾任公司仿真

事业部研发工程师、质控部经理、质量中心流程部经理、流程顾问，现任公司监

事、董事长助理、成都运达恒通商务服务有限公司监事。

    截至本公告日，周晓莉女士通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持有

115,133股公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《公司章程》第136条以及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3条

规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失

信被执行人”，具备监事会主席的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符

合监事会主席的职责要求。