证券代码：300440       证券简称：运达科技        公告编号：2022-055


                     成都运达科技股份有限公司

               第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2022 年 7 月 15 日以电子邮

件方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2022 年 7 月

19 日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室

以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风

险、穆林娟以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于拟与运达集团签订<信息化系统相关资产转让合同>暨

关联交易的议案》；

    表决情况：在关联董事何鸿云、朱金陵回避表决的情况下，以5票同意，0

票弃权，0票反对。本议案获得通过。

    为减少日常关联交易的金额，公司拟与成都运达创新科技集团有限公司（以
下简称“运达集团”）签订《信息化系统相关资产转让合同》，购买运达集团信

息化系统相关资产及电子产品。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合

伙）出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字2022第01-004号），以2021年12

月31日为基准日，运达集团拟转让的前述资产涉及的设备资产与无形资产的账面

价值合计4,660,814.80元（不含税），以成本法评估市场价值合计4,913,780.00元

（不含税），增值率为5.43%。经交易双方协商，考虑资产的账面价值及增值税

金额，本次交易价格为526.67万元（含税）。运达集团系公司控股股东，为公司

关联方，上述交易构成关联交易。具体内容详见在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-056）。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容

详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》；
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司的法人治理
结构，促进规范运作，并结合实际情况，公司对《总裁工作细则》进行了修订，
修订后的该制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议

    特此公告。

                                         成都运达科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 20 日