证券代码：300440             证券简称：运达科技       公告编号：2022-059


                       成都运达科技股份有限公司

               第四届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2022 年 7 月 29 日以电子邮件
方式发出。
    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2022 年 8 月 9
日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以
现场及通讯表决方式召开。
    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风
险、穆林娟以通讯方式表决。
    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    经审议，董事会一致认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2022 年 8 月 11 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
             成都运达科技股份有限公司董事会
                     2022 年 8 月 11 日