证券代码：300440          证券简称：运达科技        公告编号：2023-023

                     成都运达科技股份有限公司
               关于召开2022年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2022年度股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。2023年4月26日，公司第四届董事会第

四十五次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议召开时间为：2023年5月19日14:00
    （2） 网络投票时间为：2023年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15 —9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5
月19日9:15-15:00。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场
会议；

    （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日。

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司A座三楼

会议室。

    二、会议审议事项

     1. 提交股东大会审议的提案名称及编码：
提案编                                                 备注
                            提案名称
   码                                                  该列打勾的栏目可以投票
  100     总议案                                       √
  1.00    关于《2022 年度董事会工作报告》的议案        √
  2.00    关于《2022 年度监事会工作报告》的议案        √
  3.00    关于《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案    √
  4.00    关于《2022 年度决算报告》的议案              √
  5.00    关于《2023 年度财务预算报告》的议案          √
  6.00    关于《2022 年度利润分配预案》的议案          √
  7.00    关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案         √
          关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授   √
  8.00
          信额度的议案
          关于《成都运达科技股份有限公司股东分红回     √
  9.00
          报规划（2023-2025）》的议案
          关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易     √
10.00
          程序向特定对象发行股票具体事宜的议案
    2. 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    3.上述议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分
之二以上通过；其余议案普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权过半
数以上通过。
    4.上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议及/或第四届监事 会第二
十四次会议审议通过。上述议案的具体内容详见2023年4月28日刊登在中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    5. 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案的将
对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项
    1． 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2． 登记时间：2023年5月16日上午9:30-下午16:30。
    3． 登记地点：成都高新区康强四路99号运达科技董事会办公室
    4． 登记手续：
    （1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
    （2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
    5．联系方式：
    联系人：戢荔
    电话：028-8283 9983
    传真：028-8283 9988
    邮箱：ir@yunda-tec.com
    6．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交给公司董事会。
    7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件及 授权委
托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1. 第四届董事会第四十五次会议决议。

    2. 深交所要求的其他文件。



                                          成都运达科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350440”。投票简称为“运

达投票”。
    2. 填报表决意见。
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日，9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                    授权委托书



    授权委托书应当包括如下信息：

    1. 委托人名称：

    持有上市公司股份的性质和数量：

    2. 受托人姓名：

       身份证号码：

    3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明

确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

    4. 授权委托书签发日期：

    授权委托书有效期限：

    5. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                  委托人对本次股东大会提案表决意见
提案编码              提案名称               备注           同意   反对   弃权
                                             该列打勾的栏
                                             目可以投票
100                   总议案                 √
1.00                  关于《2022 年度董事    √
                      会工作报告》的议案
2.00                  关于《2022 年度监事    √
                      会工作报告》的议案
3.00                  关于《2022 年年度报    √
                      告》全文及其摘要的
                      议案
4.00                  关于《2022 年度决算    √
                      报告》的议案
5.00                  关于《2023 年度财务    √
                      预算报告》的议案
6.00                  关于《2022 年度利润    √
                      分配预案》的议案
7.00                  关于续聘公司 2023 年   √
                      度审计机构的议案
8.00                关于公司及子公司      √
                    2023 年度向银行申请
                    综合授信额度的议案
9.00                关于《成都运达科技    √
                    股份有限公司股东分
                    红回报规划（2023-
                    2025）》的议案
10.00               关于提请股东大会授    √
                    权公司董事会办理以
                    简易程序向特定对象
                    发行股票具体事宜的
                    议案




附件3：参会登记表
                      成都运达科技股份有限公司
                     2022 年度股东大会参会登记表


姓名（名称）                          身份证或营 业 执
                                      照号码

股东账户卡号                          持股数量

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编
是否本人参加                          备注