证券代码：300440            证券简称：运达科技       公告编号：2023-019


                         成都运达科技股份有限公司

                  第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知和补充会议通知分别于 2023 年
4 月 14 日、4 月 21 日以电子邮件方式发出。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2023 年 4 月 26
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方
式召开。

    3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。

    4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。

    5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。




                                    1
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》全文及其
摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

    根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2023CDAA6B0325 号《成都运达科技股份有限公司 2022 年度审计报告》
（以下简称“《审计报告》”），公司 2022 年度实现营业收入 91,111.40 万元，同比
增长 0.53%，实现营业利润 5,335.40 万元，同比下降 45.96%，实现归属于母公司
所有者净利润 4,087.40 万元，同比下降 57.17%。具体内容详见发布在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

    监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

    根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2023CDAA6B0325 号《审计报告》，公司 2022 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 40,873,960.61 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母
公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积 4,701,266.43 元，2022 年度实现的
可供股东分配的利润为 36,172,694.18 元。



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    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《上市公司股份回购规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年
度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司累计通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购公司股份 4,402,000 股，支付的总金额为 26,772,695.00
元（不含交易费用），视同现金分红金额为 26,772,695.00 元，占 2022 年度合并
报表归属于母公司股东的净利润的比例为 65.50%。

    公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不转增，不送股，剩余
未分配利润将用于公司生产经营，并滚存至以后年度分配。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2020-
2022）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。公司
《 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完
善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，
符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、
有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

    公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构，聘期一年。经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）具有相关的从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出
具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2023-
2025）>的议案》；
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都
运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025）》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    8、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告全文>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告全文》
符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。公司《2023 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议

    特此公告。
                                          成都运达科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 28 日




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