证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份           公告编号：2018-118



                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2018 年 10 月 19 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于会议
召开十日之前以通讯方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人，会议由监事会主席陈荣平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

   二、监事会审议议案情况

   （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

    经审核，全体监事认真审阅了公司《2018 年第三季度报告》，公司编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

   特此公告。



                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 20 日