鲍斯股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-29
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-014
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 3 月 28 日（星期四）下午 3：00 在浙江省宁波市奉化区西坞街
道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知
于 2019 年 3 月 13 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 3 月 28 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 27 日 15：00 至 2019 年 3
月 28 日 15：00 的任意时间。
公司总股本 662,333,171 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 14
人，所持股份 429,336,220 股，占公司有表决权股份总数的 64.8218%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，所持股份 415,162,920 股，占公司有
表决权股份总数的 62.6819％；参与网络投票的中小股东 6 人，所持股份
14,173,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.1399％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司
部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事及董事会秘书因工作原因未
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能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所委派吴晓霞、戴伟律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于公司 2019 年预计日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 408,001,727 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9993%；反对 3，000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。关联股东柯亚仕已回避表决。
中小股东表决情况：同意 14,170,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9788％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》
总表决情况：同意 59,898,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9950%；反对 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。关联股东怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳、陈立坤已回避表决。
中小股东表决情况：同意 14,170,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9788％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0212％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所吴晓霞、戴伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
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出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》
中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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