证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份            公告编号：2019-028



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

             关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议于 2019 年 4 月 12 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2019】1196 号
《审计报告》，母公司 2018 年实现净利润 96,859,809.43 元，截止 2018 年 12 月
31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 216,420,093.08 元。

    结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司
的可持续发展，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31
日总股本 662,333,171 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利
0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,739,990.26 元，不送红股，不以资
本公积金转增股本。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利
润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2018 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三
届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本
预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。

    特此公告。

                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 13 日