证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份            公告编号：2019-085



                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                 第三届董事会第二十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规的规定以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的

方式召开。本次会议由董事长提议召开，公司已于会议召开十日之前以通讯的方
式向全体董事送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开、
召集和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。

    会议由董事长陈金岳主持，以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》。

    审议情况：全体董事一致认为公司《2019 年第三季度报告》真实、准确、
完整的反映了公司的经营情况。关于公司《2019 年第三季度报告》详见同日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

上的公告。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    特此决议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议》。

    特此公告。

                                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 26 日