证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2020-032
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案中第九项及第十一项议案为特别决议议案，由
出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于
2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 2：30 在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路
18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020 年
4 月 28 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2020 年 5 月 19 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网系统投
票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9∶15-15：00。
公司总股本 661,417,502 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 9
人，所持股份 338,628,453 股，占公司有表决权股份总数的 51.1974%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 5 人，所持股份 338,547,553 股，占公司有
表决权股份总数的 51.1852％；参与网络投票的中小股东 4 人，所持股份 80,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0122％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司
部分董事、部分监事出席了本次股东大会，部分董事及监事因工作原因未能出席
本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务
所委派吴晓霞、卫丰律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于新世达业绩完成情况及补偿的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担
保暨关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 7,120,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.0485%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9515%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。关联股东怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳、陈立坤已回避表决。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程并授权董事会办理变
更登记等有关事宜的议案》
总表决情况：同意 338,547,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9761%；反对 80,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0239%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 338,560,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9798%；反对 68,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
15.4512％；反对 68,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所吴晓霞、卫丰律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会
议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019 年年度
股东大会的见证意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
