证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份            公告编号：2020-044



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一．监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 8 月 21 日
在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决的方式召开
第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2020 年 8 月 11 日以通讯方式通知全体
监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

    二．监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，全体监事认真审阅了公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年
度报告摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于公司《2020 年半年度报告》、 2020
年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

   （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    经审核，全体监事认为公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司 2020 年半年度关于募集资金存
放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。

    具 体 内容 详见 中 国证 监会 指定 的 创业 板信 息披 露 网站 （巨 潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第四
次会议决议》。

   特此公告。

                                       宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

                                                             2020 年 8 月 25 日