证券代码：300441          证券简称：鲍斯股份           公告编号：2021-003



                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一．监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2021 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 28
日以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
监事会主席主持召开，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、
规范性文件的规定。

    二．监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不会对公司的经营、财务
和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利
益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响
公司的上市地位。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的《回购股份方案的公告》。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司预计 2021 年度日常关联交易计划是按照公平、
自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，
关联董事回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第六
次会议决议》。

   特此公告。

                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

                                                        2021 年 1 月 9 日