宁波鲍斯能源装备股份有限公司
                     2020 年度董事会工作报告



    2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董

事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职

责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证

了公司持续、健康、稳定的发展。

    一、2020年公司董事会日常工作情况

    （一）2020 年公司共召开四次董事会会议，具体情况如下：

    1.公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，公司 7 名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议
案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度审计报告
的议案》等共 22 项议案。

    2.公司于 2020 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，公司 7 名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购 ACCESS PRECISION
TOOLS PTE LTD 35%股权的议案》共 1 项议案。

    3.公司于 2020 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，公司 7 名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议
案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共
2 项议案。

    4.公司于 2020 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，公司 7 名董
事全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
共 1 项议案。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
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    1.本报告期内公司召开股东大会的具体情况如下：

    （1）2020 年 1 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，对公司董
事会提交的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度
审计机构的议案》、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》共 2 项议
案进行审议并形成相关决议。

    （2）2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年度股东大会，对公司董事会提交
的《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度董事会
工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》等共 12 项议
案进行审议并形成相关决议。

    2.本报告期内，公司董事会对股东大会决议的执行情况

    本报告期内公司共计召开 2 次股东大会，截止报告期末这 2 次股东大会所
审议的议案已全部执行完毕。

    3.董事会专门委员会履行职责情况

    （1）董事会审计委员会履职情况

    2020 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员
会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内
部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审
议。


    （2）董事会战略委员会履职情况

    2020 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章

程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行

业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理

建议。

    （3）董事会提名委员会履职情况


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   2020年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名

委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事

会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。


   （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况


   2020年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考

核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司

在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。根据董事及高级

管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行

情况。


    二、2020年度独立董事履行职责情况


   报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规

定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事董新龙先生、徐衍修先生和黄惠

琴女士积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会

各项议案，并对募集资金使用情况、日常关联交易、收购股权等相关事项发表

了独立意见和事前认可意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董

事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意

见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。


    三、2021年度董事会的主要工作安排


   （一）进一步推进公司治理建设

   董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定

和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化

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为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能

力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一

步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水

平。


   （二）完善专门委员会运作


   按照上市公司的要求，完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过发挥

专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决

策效率。


   （三）加强培训学习


   加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深

交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自

律意识和工作的规范性。


   2020年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》

所赋予的职责，严格执行股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策

和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢。


   2021年度董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，

充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。




                                 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                            2021年4月27日




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