宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                                2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

       本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职
责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的
建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股
东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

       一、出席会议的情况

       2020 年度，公司召开了 4 次董事会，本人不存在缺席或委托其他董事代为
出席会议并行使表决权的情形，均以现场方式参加。本人对公司董事会各项议案
及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。2020
年度，公司召开了 2 次股东大会，本人以现场方式参加了 1 次，因个人原因请假
缺席 1 次。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

       二、发表独立意见的情况

       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

                                                                                 意见
序号      时间       会议届次                 独立事项意见
                                                                                 类型

                                  关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪
                                                                                 同意
                    第四届董事    酬的独立意见
        2020 年 4
 1                  会第三次会
        月 24 日                  关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立
                        议
                                                                                 同意
                                  意见



                                             1
                               关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
                                                                              同意
                               报告的独立意见

                               关于威克斯业绩完成情况议案的独立意见           同意

                               关于 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 业绩
                                                                              同意
                               完成情况及补偿议案的独立意见

                               关于亚仕特业绩完成情况及补偿议案的独立意见     同意

                               关于公司 2019 年度财务决算报告的独立意见       同意

                               关于新世达业绩完成情况及补偿议案的独立意见     同意

                               关于公司计提商誉减值准备议案的独立意见         同意

                               关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信
                                                                              同意
                               提供担保暨关联交易的独立意见

                               关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任
                                                                              同意
                               公司 2020 年度审计机构的独立意见

                               关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见       同意

                              关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司
                   第四届董事
       2020 年 6
2                  会第四次会 收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD 35%         同意
       月 11 日
                   议
                              股权的独立意见

                   第四届董事 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
       2020 年 8
3                  会第五次会                                                 同意
       月 21 日               的独立意见
                   议

       三、董事会专门委员会的履职情况

    本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，
2020 年按照公司专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职
责。

    本人作为审计委员会的召集人，就公司的定期报告进行了审议，并以专业委
员会委员身份向董事会提出意见；作为薪酬与考核委员会委员，就公司董监高的
薪酬提出了合理的建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。

       四、对公司进行现场调查的情况



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    在报告期内，本人会同公司其他独立董事，多次到公司进行实地考察，对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行检查，了解公司动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关
注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、完整、及时地完成信息
披露工作。

    六、培训和学习情况

    为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相
关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

    七、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2020 年度履行独立董事职责的汇报。2021 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。

                                                    独立董事：黄惠琴


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    2021 年 4 月 27 日




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