证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份           公告编号：2021-063



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一．董事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 25 日
在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十次会
议。公司已于 2021 年 10 月 11 日以通讯的方式通知全体董事。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二．董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    审议情况：全体董事一致认为公司《2021 年第三季度报告》真实、准确、
完整的反映了公司 2021 年三季度的经营情况。关于公司《2021 年第三季度报告》
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                                  2021 年 10 月 27 日