鲍斯股份：关于公司2022年度预计日常关联交易的公告2022-01-26
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2022-006
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2021年度日常
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2022年度与关联方发生
的日常关联采购交易总金额3,850万元，2021年同类关联交易预计金额3,560万元，
实际发生总金额2,830.10万元；预计2022年度与关联方发生的日常关联销售交易
总金额6,600万元，2021年同类关联交易预计金额7,200万元，实际发生总金额
4,726.16万元。
公司于2022年1月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十
次会议，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事楼俊杰回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控制的子公司 2022 年度预计与关联方
发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：万元
截至披露
关联交易 关联交易 关联交易定 上年发生
关联人 预计金额 日已发生
类别 内容 价原则 金额
金额
哈勒智能 机床设备 协议价 1,500 0 1,163.71
欣盛包装 商品 协议价 300 12.24 174.12
向关联人采
源茂包装 商品 协议价 700 21.53 394.71
购商品
斯曼尔 商品 协议价 1,350 46.76 1,097.56
小计 - - 3,850 80.53 2,830.10
福州鲍斯 商品 协议价 1,000 47.07 647.91
河南鲍斯 商品 协议价 1,000 56.58 426.82
向关联人销
江西鲍斯 商品 协议价 1,500 0 1,276.50
售产品、商
宁波鲍斯 商品 协议价 3,000 186.90 2,374.05
品
哈勒智能 商品 协议价 100 0 0.88
小计 - - 6,600 290.55 4,726.16
接受关联人 哈勒智能 维修服务 协议价 100 0 44.01
提供的劳务 小计 - - 100 0 44.01
注：①以上数据未经审计，公司 2021 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将
在公司 2021 年年度报告中予以披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 实际发生 实 际发 生额 与预
关联人 预计金额
类别 内容 金额 计金额差异（%）
哈勒智能 机床设备 1,163.71 1,800 -35.35%
欣盛包装 商品 174.12 200 -12.94%
向 关联 人
源茂包装 商品 394.71 410 -3.73%
采购商品
斯曼尔 商品 1,097.56 1150 -4.56%
小计 - 2,830.10 3,560 -20.50%
福州鲍斯 商品 647.91 1,200 -46.01%
河南鲍斯 商品 426.82 1,100 -61.20%
向 关联 人
江西鲍斯 商品 1,276.50 1,600 -20.22%
销 售 产
宁波鲍斯 商品 2,374.05 3,200 -25.81%
品、商品
哈勒智能 商品 0.88 100 -99.12%
小计 - 4,726.16 7,200 -34.36%
接 受关 联 哈勒智能 维修服务 44.01 100 -55.99%
人 提供 的
小计 - 44.01 100 -55.99%
劳务
1、向哈勒智能采购实际发生金额与预计金额差
公司董事会对日常关联交易实际发生情
异较大主要系公司因生产经营需要，调整了设备
况与预计存在较大差异的说明
采购的计划，未按原预计向哈勒智能采购相应设
备。
2、公司向哈勒智能销售产品实际发生金额与预
计金额差异较大主要系因哈勒智能销售策略调
整，未按预计向公司采购商品。
3、福州鲍斯和河南鲍斯实际发生金额与预计金
额差异较大主要系销售模式的变化，部分产品改
为公司直接销售。
针对部分日常关联交易实际发生金额与预计存
在较大差异的情况，我们听取了相关汇报并审阅
公司独立董事对日常关联交易实际发生 了有关材料，了解并确认相关事实，认为这是公
情况与预计存在较大差异的说明 司及相关关联方按照实际经营情况对有关事项
进行调整导致的结果，不存在损害公司、中小股
东利益的情形。
注：①以上金额均不含税。上述关联交易预计的披露索引详见 2021 年 1 月 9 日、2021
年 4 月 27 日、2021 年 7 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司 2021 年度预计日常关联
交易的公告》（公告编号：2021-005）、《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2021-031）、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-054）。
②以上数据未经审计，公司 2021 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公
司 2021 年年度报告中予以披露。
二、关联人介绍及关联关系
（一）福州鲍斯设备销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 福州鲍斯设备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91350104MA3466KG3T
注册资本 500 万元
法定代表人 郁林
成立日期 2016 年 02 月 29 日
福建省福州市仓山区城门镇大浦路 2 号福隆楼(海峡西岸国
注册地
际物流商贸城 1#楼)03 层 B07-1 单元
一般项目：电气机械设备销售；泵及真空设备销售；液压动
力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；机械零件、
零部件销售；气体压缩机械销售；风动和电动工具销售；风
经营范围 机、风扇销售；润滑油销售；普通机械设备安装服务；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 267.88
净资产 38.64
项目 2021 年度
营业收入 781.88
净利润 19.82
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（二）河南鲍斯销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 河南鲍斯销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91410102MA3X7C3U8P
注册资本 500 万元
法定代表人 刘少荣
成立日期 2016 年 02 月 26 日
注册地 荥阳市京城路(郑州国际工程机械产业园 3#楼)
销售：压缩机及配件，真空泵，冷冻冷藏机械设备，热泵制
热成套设备，工业刀具（不含管制刀具），量具，气动元件，
经营范围 气动工具，润滑油，机电设备及其销售代理；机械设备的保
养维修（特种设备除外）；自动化成套设备的技术开发、技
术咨询、技术设计；合同能源管理。
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 712.39
净资产 262.49
项目 2021 年度
营业收入 1,297.87
净利润 33.98
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（三）江西鲍斯能源装备销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 江西鲍斯能源装备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91360121MA35GHAA62
注册资本 500 万元
法定代表人 敖小春
成立日期 2016 年 02 月 18 日
江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道 98 号 7
注册地
栋
压缩机、真空泵、冷冻冷藏设备、热泵制热成套设备、刀量
具及气动元件的销售、维修及技术服务；润滑油销售；合同
经营范围 能源管理；管道工程；机电设备安装；节能环保技术的技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 1,059.95
净资产 405.59
项目 2021 年度
营业收入 2,267.74
净利润 32.60
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（四）宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司
统一社会信用代码/注册号 91330282MA281L5J8B
注册资本 500 万元
法定代表人 冯科锋
成立日期 2016 年 03 月 10 日
注册地 浙江省慈溪市白沙路街道凯玛大厦-2 室
一般项目：气体压缩机械销售；泵及真空设备销售；气压动
力机械及元件销售；润滑油销售；通用设备修理；普通机械
设备安装服务；机械设备租赁；密封件销售；塑料制品销售；
经营范围 五金产品批发；金属工具销售；金属材料销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销
售代理；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 1,472.10
净资产 799.75
项目 2021 年度
营业收入 3,992.42
净利润 26.86
2、与公司的关联关系说明：公司董事、副总经理楼俊杰担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（五）苏州哈勒智能制造有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 苏州哈勒智能制造有限公司
统一社会信用代码/注册号 9132059431053127XT
注册资本 1908.75 万元人民币
法定代表人 柯亚仕
成立日期 2014 年 10 月 11 日
注册地 苏州工业园区唯亭丰和路 4 号
研发、生产 5 轴 CNC 精密工具磨床及相关设备，销售本公
司所生产的产品并提供相关技术服务；从事本公司生产的同
类产品及相关机电产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围 经营活动）一般项目：智能基础制造装备制造；工业机器人
制造；农副食品加工专用设备制造；金属切削机床制造；工
业自动控制系统装置制造；轴承、齿轮和传动部件制造；智
能控制系统集成；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 4,040.57
净资产 1385.51
项目 2021 年度
营业收入 4,176.73
净利润 297.82
2、与公司的关联关系说明：过去十二个月内担任公司董事、总工程师的柯
亚仕担任董事的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（六）宁波奉化欣盛包装材料厂
1、基本情况如下：
公司名称 宁波奉化欣盛包装材料厂
统一社会信用代码/注册号 9133028368108187X4
注册资本 10 万元人民币
法定代表人 张岳林
成立日期 2008 年 11 月 14 日
注册地 浙江省宁波市奉化区江口街道后横村
纸制品的制造、加工；木材经营加工。（依法须经批准的项
经营范围
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 168.27
净资产 101.79
项目 2021 年度
营业收入 236.68
净利润 24.25
2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（七）宁波奉化源茂包装材料有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 宁波奉化源茂包装材料有限公司
统一社会信用代码/注册号 91330283MA2CMKWF2L
注册资本 10 万元人民币
法定代表人 蔡海鸥
成立日期 2019 年 03 月 21 日
注册地 浙江省宁波市奉化区江口街道南浦村
纸箱、箱板纸、黄板纸、纸制品的制造、加工；木材加工以
及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营
经营范围
许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 96.43
净资产 87.55
项目 2021 年度
营业收入 515.70
净利润 50.65
2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属控制的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
（八）宁波奉化斯曼尔密封科技有限公司
1、基本情况如下：
公司名称 宁波奉化斯曼尔密封科技有限公司
统一社会信用代码/注册号 913302833169627917
注册资本 100 万元人民币
法定代表人 张杰
成立日期 2015 年 05 月 28 日
注册地 浙江省宁波市奉化区江口街道南浦村
密封件、聚四氟乙烯的研发；五金件、塑料制品、压缩机配
经营范围
件的加工，密封件、旋转油封的制造、批发。
主要财务指标（未经审计） 单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 1,014.57
净资产 617.21
项目 2021 年度
营业收入 1,097.56
净利润 92.53
2、与公司的关联关系说明：公司总工程师张炯焱近亲属担任经理的企业；
3、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正
常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、关联采购
关联采购的内容主要为向哈勒智能采购机床等设备，向欣盛包装采购纸箱，
向源茂包装采购木箱，向斯曼尔采购密封件。关联交易按照公开、公平、公正的
原则，以公允的价格和条件确定交易金额。
2、接受关联人提供的服务
接受关联人提供的服务主要系哈勒智能向公司及控制的子公提供设备维修
服务。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金
额。
3、关联销售
关联销售的内容主要为向各关联方销售公司生产的压缩机、真空泵、刀具等
各类公司所生产的产品。交易定价是以不偏离市场价格标准为基础，在商品的成
本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率。关联交易按照公开、公平、公
正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与
上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易
均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另
一方的利益。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，
对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了积极作用。上述关联交易定价按照平
等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关
系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）关联交易对公司的影响
公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交
易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳，公司
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公
司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第四届董事会第十一次
会议予以审议。
独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制
定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及股东利益的行为。我们一致同意将《关于公司 2022 年度预计日
常关联交易的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事应当
回避表决。
（二）独立董事独立意见
根据公司过往的采购、销售及未来发展情况，独立董事对公司及其控股子公
司 2022 年度日常关联交易进行审核，认为公司 2022 年度日常关联交易的预计符
合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件
进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害
公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《公司章程》等的相关规定。
关联董事楼俊杰在审议本议案时回避表决，其表决程序和结果合法有效，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。
六、备查文件
1.宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事的事前认可意见；
3. 宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事的独立意见。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
