证券代码：300441           证券简称：鲍斯股份           公告编号：2022-004



                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第四届监事会第十次会议。
会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以通讯和口头的方式通知全体监事。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律、法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订股权转让意向书的议案》

    监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权转让
意向协议的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定
的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事回
避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第十
次会议决议》。

    特此公告。

                                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

                                                        2022 年 1 月 26 日