宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                         2021 年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：

       本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤
勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产
经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全
体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报告如下：

       一、出席会议的情况

       2021 年度，公司召开了 4 次董事会，本人不存在缺席或委托其他董事代为
出席会议并行使表决权的情形，其中以现场方式参加 2 次，以通讯方式参加 2
次。本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也不存在反对、弃权的情形。2021 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人以现
场方式参加了 2 次，因个人原因请假缺席 1 次。报告期内，公司董事会、股东大
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程
序，合法有效。

       二、发表独立意见的情况

       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

                                                                                意见
序号      时间       会议届次                  独立事项意见
                                                                                类型
                    第四届董事   关于回购公司股份方案的独立意见                 同意
        2021 年 1
 1                  会第七次会
         月8日                   关于公司 2021 年度预计日常关联交易的独立意见   同意
                        议


                                           1
                             关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立
                                                                            同意
                             意见

                             关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项
                                                                            同意
                             报告的独立意见

                             关于亚仕特业绩完成情况及补偿议案的独立意见     同意

                             关于聘任高级管理人员的独立意见                 同意

                             关于补选楼俊杰为公司第四届董事会非独立董事
                                                                            同意
                             的独立意见

                             关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪
                                                                            同意
                             酬的独立意见

                             关于公司 2020 年度财务决算报告的独立意见       同意
                第四届董事   关于公司计提资产减值准备议案的独立意见         同意
    2021 年 4
2               会第八次会
     月3日                   关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信
                议
                                                                            同意
                             提供担保暨关联交易的独立意见

                             关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任
                                                                            同意
                             公司 2021 年度审计机构的独立意见

                             关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见       同意

                             关于控股股东及其关联方占用上市公司资金及对
                                                                            同意
                             外担保情况的独立意见

                             关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流
                                                                            同意
                             动资金的独立意见

                             关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的
                                                                            同意
                             独立意见

                             关于新增 2021 年度日常关联交易预计的独立意见   同意

                             关于控股子公司增资暨放弃优先认缴出资权的独
                                                                            同意
                             立意见
                第四届董事
    2021 年 7
3               会第九次会   关于阿诺精密设立全资子公司开展硬质合金数控
    月 23 日                                                                同意
                议
                             刀片业务的独立意见

                             关于公司 2021 年中期利润分配预案的独立意见     同意


                                          2
                         关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见   同意


    三、董事会专门委员会的履职情况

    本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员召集人、提名委员会委员和审
计委员会委员，2021 年按照公司专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作
为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。

    四、对公司进行现场调查的情况

    在报告期内，本人会同公司其他独立董事，多次到公司进行实地考察，对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行检查，了解公司动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关
注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
真实、完整、及时地完成信息披露工作。

    六、培训和学习情况

    为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相
关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用

    七、其他工作情况


                                     3
    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2021 年度履行独立董事职责的汇报。2022 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。

    特此报告。




                                                      独立董事：徐衍修
                                                       2022 年 4 月 23 日




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