证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2022-026
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
现场会议时间：2022 年 5 月 18 日下午 2：30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 18 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生主持
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司有表决权的股份
326,209,807 股，占公司有表决权股份总数的 49.6371%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 4 名，所持股份 317,460,753 股，占公司有表决权股份总数的
48.3058%；参加网络投票的股东 5 名，所持股份 8,749,054 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3313%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 名，合计代表股份
140,554 股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。其中：参加网络投票的中小
股东 4 名，合计代表股份 140,554 股，占公司有表决权股份总数的 0.0214%。
3、其他人员出席、列席情况
公司部分董事、全体监事及高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了
本次会议，见证律师以视频方式出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
1、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 326,206,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 326,206,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 326,206,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 326,181,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9913%；反对 28,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0087%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 112,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.9081％；反对 28,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0919％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 326,209,807 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 140,554 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨
关联交易事项的议案》
回避表决情况：本议案关联股东怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳、陈立坤需
回避表决，回避表决的股份总数为 320,328,253 股。
总表决情况：经非关联股东表决，同意 5,878,314 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 99.9449%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0551%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 326,206,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 326,181,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9913%；反对 28,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0087%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 112,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.9081％；反对 28,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0919％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情
况的议案》
总表决情况：同意 326,181,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9913%；反对 28,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0087%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 112,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.9081％；反对 28,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0919％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 326,111,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9698%；反对 98,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0302%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 42,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9529％；反对 98,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0471％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
总表决情况：同意 326,111,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9698%；反对 98,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0302%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 42,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
29.9529％；反对 98,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0471％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 326,206,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 326,181,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9913%；反对 28,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0087%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 112,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.9081％；反对 28,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0919％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于补选王秀光为公司监事的议案》
总表决情况：同意 326,206,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对 3,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 137,314 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.6948％；反对 3,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3052％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所的蒋薇、俞紫伊律师通过视频方式见
证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年年度
股东大会之见证意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
