证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份             公告编号：2022-050



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

                             的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年10月25日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，经事后检查，发现由于工
作人员疏忽，披露内容存在差错，现将有关内容予以更正：

    附件二：授权委托书

    更正前：

    本次股东大会提案表决意见：

                                               备注             表决意见
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                                         同意     反对     弃权
                                            目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
   100                                           √
           有提案
                           非累积投票提案
   1.00    关于重新公开挂牌转让子公 司 股
                                                 √
           权的议案
   2.00    关于出售子公司股权暨签署 一 揽
                                                 √
           子协议的议案
   3.00    关于公司 2022 年第三季度报告的
                                                 √
           议案

    更正后：

    本次股东大会提案表决意见：
                                             备注             表决意见
提案编码             提案名称             该列打勾的栏
                                                       同意     反对     弃权
                                          目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
   100                                         √
           有提案
                           非累积投票提案
   1.00    关于重新公开挂牌转让子公 司 股
                                               √
           权的议案
   2.00    关于出售子公司股权暨签署 一 揽
                                               √
           子协议的议案
   3.00    关于修订投资者关系管理制 度 的
                                               √
           议案

   除上述更正内容外，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》其他
内容不变。更正后的《授权委托书》附后。因本次更正给投资者造成的不便，
公司致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露
编制和审核工作，提高信息披露质量。

   特此公告。




                                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 25 日
附件二：授权委托书

                                 授权委托书

       兹委托                    先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯 能源装
备股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人名称：                           持有本公司股份的性质和数量：
受托人姓名：                           受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期：           年    月   日；
有效期：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见：
                                                    备注             表决意见
 提案编码                 提案名称               该列打勾的栏
                                                              同意     反对     弃权
                                                 目可以投票
                总议案：除累积投票提案外的所
       100                                            √
                有提案
                                非累积投票提案
   1.00         关于重新公开挂牌转让子公 司 股
                                                      √
                权的议案
   2.00         关于出售子公司股权暨签署 一 揽
                                                      √
                子协议的议案
   3.00         关于修订投资者关系管理制 度 的
                                                      √
                议案
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的应当加盖单位公

章。