宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：

       本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独
立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，
忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公
司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了
公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况
报告如下：

       一、出席会议的情况

       2022 年度，本人在任职期间公司共召开了 5 次董事会，本人不存在缺席或
委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形，其中以现场方式参加 2 次，以
通讯方式参加 3 次。本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提
出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。2022 年度，公司召开了 3 次股东
大会，本人以现场方式参加了 2 次，因个人原因请假缺席 1 次。报告期内，公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履
行了相关审批程序，合法有效。

       二、发表独立意见的情况

       根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

                                                                                意见
序号      时间       会议届次                  独立事项意见
                                                                                类型
        2022 年 1   第四届董事
 1                               关于公司 2022 年度预计日常关联交易的的独立意   同意
        月 26 日    会第十一次


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                      会议      见

                                关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立
                                                                               同意
                                意见

                                关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的
                                                                               同意
                                独立意见

                                关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
                                                                               同意
                                报告的独立意见

                                关于公司计提资产减值准备议案的独立意见         同意

                                关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
                   第四届董事                                                  同意
      2022 年 4
 2                 会第十二次   酬的独立意见
      月 22 日
                   会议
                                关于公司 2021 年度财务决算报告的独立意见       同意

                                关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信
                                                                               同意
                                提供担保暨关联交易的独立意见

                                关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任
                                                                               同意
                                公司 2022 年度审计机构的独立意见

                                关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见       同意

                                关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及
                                                                               同意
                                对外担保情况的独立意见

                                关于重新公开挂牌转让子公司股权的独立意见       同意
      2022 年      第四届董事
 3    10 月 21     会第十四次   关于出售子公司股权暨签订一揽子协议的独立意
         日        会议                                                        同意
                                见
                   第四届董事   关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董
       2022 年
 4                 会第十五次                                                  同意
      12 月 2 日                事候选人的独立意见
                   会议

     三、董事会专门委员会的履职情况

     本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员召集人、提名委员会委员和审
计委员会委员，2022 年按照公司专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作
为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。


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    四、对公司进行现场调查的情况

    在报告期内，本人会同公司其他独立董事，多次到公司进行实地考察，对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行检查，了解公司动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关
注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
真实、完整、及时地完成信息披露工作。

    六、培训和学习情况

    为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相
关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强
与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用

    七、其他工作情况

   1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；

   2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

   3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    因公司第四届董事会任期已于 2022 年 12 月 19 日届满，公司于 2022 年 12
月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了公司第五届董事会，
自 2022 年 12 月 20 日起本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职


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务，且不再担任公司任何职务。

   衷心地感谢公司其他董事、高级管理人员及公司相关人员在本人 2022 年度
履行独立董事职责过程中给予的积极配合和有效支持！

   特此报告。




                                                    独立董事：徐衍修
                                                     2023 年 4 月 19 日




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