证券代码：300442            证券简称：普丽盛          公告编号：2019-003




                      上海普丽盛包装股份有限公司

                    第三届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    2019 年 1 月 22 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十二次会议，会议通知于 2019
年 1 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合
法律、行政法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司与政府签订土地房产回购协议书的议案》

    公司董事会认为：本次公司全资子公司苏州普丽盛食品科技有限公司（以下
简称“苏州食品”）与吴江经济技术开发区管理委员会签署《土地房产回购协议
书》，将有助于公司盘活低效资产，提高运营效率，增加现金流。同意授权苏州
食品总经理签署上述相关文件。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子
公司与政府签订土地房产回购协议书的公告》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次交易能够有效盘活存量资
产，改善资产结构，提高资产运营效率。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上

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市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次签订土地房产回购协
议书。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十二
次会议决议》；

    2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

    特此公告。




                                           上海普丽盛包装股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2019 年 1 月 23 日




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