证券代码：300442            证券简称：普丽盛          公告编号：2019-019




                      上海普丽盛包装股份有限公司

                    第三届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    2019 年 4 月 16 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十五次会议，会议通知于 2019
年 4 月 13 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合
法律、行政法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资在安徽宣城设立两家全资子公司的议案》

    经审议，公司董事会同意公司在安徽省宣城市设立两家全资子公司安徽普丽
盛智能科技有限公司和宣城普丽盛食品工程有限公司（最终以工商部门核准登记
的名称为准），两家全资子公司的注册资本分别为人民币15,000万元和5,000万元，
公司以自有资金认缴出资。同意授权公司董事长或管理层签署有关法律文件。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投
资在安徽宣城设立两家全资子公司的公告》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

   三、备查文件

    1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十五

                                                                            1
次会议决议》。

   特此公告。




                 上海普丽盛包装股份有限公司
                          董   事   会
                       2019 年 4 月 16 日




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