普丽盛：第三届监事会第七次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-022
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
2019 年 4 月 24 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第七次会议，会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电话和电
子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由
公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致认为 2018 年监事会工作报告内容真实、
准确、完整地反映了监事会年度工作情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
审议情况：经审议，全体监事会一致认为：公司《2018 年年度报告全文》
及《2018 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年经营
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的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核
的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意
对外报出。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
审议情况：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年
的财务状况和经营成果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股
东利益的情形。该事项已经公司三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事已
发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2018 年度利润分配
预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
计说明>的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
经审议，全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年财务报告审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度
人民币 30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信
用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与
银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授
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信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
经审议，监事会一致认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国
证监会、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合
公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，
同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
（十一）审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会审议本次计提资产减值准备的议案程序合
法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会
计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值
准备事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
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本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的内容真实、
准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要
求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
三、 备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第七次
会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 25 日
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