证券代码：300442           证券简称：普丽盛            公告编号：2020-042



                    上海普丽盛包装股份有限公司

               第三届董事会第二十七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2020 年 8 月 27 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和
通讯相结合的方式召开了第二十七次会议，会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电话、
电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议
由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司
章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年半年度报告全文》及《公司 2020 年半年度报告摘要》具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    经审议，公司董事会同意公司在上海市金山区设立全资子公司上海普丽盛机


                                                                         1
械设备有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为 5,000.00
万人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其 100%股权。董事会同意授权
公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于投
资设立全资子公司的公告》。

    本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

    表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

    三、 备查文件

    1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十
七次会议决议》。

    特此公告。




                                           上海普丽盛包装股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2020 年 8 月 27 日




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