证券代码：300442             证券简称：普丽盛            公告编号：2021-046




                    上海普丽盛包装股份有限公司

                     2020 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14：30；
    （2）网络投票时间：2021年5月7日9:15—15:00。其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月7日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 7 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路 699 号（苏
州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）。
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：公司董事长姜卫东先生
    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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    7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 34,128,300 股，
占公司有表决权股份总数的 34.1283%。其中：
    （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股份 34,117,600
股，占公司有表决权股份总数的 34.1176%；
    （2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 3 人，代表股份
10,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0107%；
    （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 4 人，代表股份
10,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0108%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京海润
天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师出席本次股东大会进行见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 34,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 10,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；反对 10,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 34,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 10,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

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    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；反对 10,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1481％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％。


    3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 34,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 10,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；反对 10,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 34,117,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 10,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8519％；反对 10,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 34,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 10,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认


                                                                          3
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；反对 10,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说
明的议案》
    总表决情况：
    同意 34,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 10,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；反对 10,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1481％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％。


    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 34,128,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1481％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.8519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过《关于公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
    总表决情况：


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    同意 34,117,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 10,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8519％；反对 10,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.1481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    9、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    总表决情况：
    同意 34,117,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 10,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；反对 10,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.0741％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 34,128,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。同意股数超过了本次
股东大会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1481％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9259％。

    三、律师出具的法律意见


                                                                          5
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师出席会议见
证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、
有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件


    1、《上海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

    2、《北京海润天睿律师事务所关于上海普丽盛包装股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                            上海普丽盛包装股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                   2021 年 5 月 7 日




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