普丽盛:关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)与重组报告书(草案)(修订稿)主要差异情况说明2021-06-28
上海普丽盛包装股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书(草案)(二次修订稿)与重组报告书(草案)(修订稿)
主要差异情况说明
上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于 2021
年 5 月 17 日披露了《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组
报告书(草案)(修订稿)”),并于 2021 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所下发的
《关于对上海普丽盛包装股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询
函〔2021〕第 7 号)(以下简称“《重组问询函》”)。公司已于 2021 年 6 月 10
日对该《重组问询函》进行回复,于 2021 年 6 月 27 日对该《重组问询函》进行
补充说明,并根据《重组问询函》的相关要求,上市公司对重组报告书进行补充
和修订,于 2021 年 6 月 28 日披露重组报告书草案(二次修订稿)。
为落实深圳证券交易所要求,上市公司于 2021 年 6 月 28 日披露《上海普丽
盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
(以下简称“重组报告书(草案) 二次修订稿)”)。
易报告书(草案) 二次修订稿)》
现对重组报告书(草案)(二次修订稿)与重组报告书(草案)(修订稿)的主要
差异进行说明如下:
1、“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”补充披露;
2、“重大事项提示”之“六、本次交易已履行及尚需履行的决策程序及审批
程序”补充披露;;
3、“重大事项提示”之“本次交易相关方所做出的重要承诺”补充披露;
4、“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”新增及补充披露;
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5、“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景、目的和必要性”补充
披露;
6、“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”补充披露;
7、“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”补充披露;
8、“第二节上市公司基本情况”之“九、上市公司及其现任董事、监事、高
级管理人员最近三年受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情
况的说明”补充披露;
9、“第二节上市公司基本情况”之“九、上市公司及其现任董事、监事、高
级管理人员最近三年受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情
况的说明”补充披露;
10、“第六节拟购买资产的业务与技术”之“一、标的公司主营业务情况”
修改相关表述;
11、“第三节交易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买资
产交易对方基本情况”的财务数据和承诺进行了修订;
12、“第六节拟购买资产的业务与技术”之“三、拟购买资产在行业中的竞
争地位”修改相关表述;
13、“第九节本次交易主要合同”新增“三、《重大资产置换、发行股份购买
资产协议之补充协议(一)》的主要内容”和“六、《盈利预测补偿协议之补充协
议(一)》的主要内容”;
14、“第十四节风险因素”之“一、本次交易相关风险” 新增及补充披露。
除此外,无其他明显差异。
特此说明。
上海普丽盛包装股份有限公司
2021 年 6 月 28 日
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