证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-095
上海普丽盛包装股份有限公司
关于修订部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定<对外担保管理制度>等
公司治理制度的议案》《关于修订及制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治
理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等系列法律、
法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现
有的相关治理制度，对《对外担保管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等
公司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要制定了新的制度。
本次修订、制定的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议
1 《对外担保管理制度》 修订 是
2 《对外提供财务资助管理制度》 制定 是
3 《对外投资管理制度》 修订 是
《防范控股股东及其他关联方资金占用
4 制定 是
管理制度》
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《累积投票实施细则》 修订 是
7 《独立董事工作制度》 制定 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《董事、监事薪酬管理制度》 制定 是
1
序号 制度名称 类型 是否需要股东大会审议
10 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
14 《高级管理人员薪酬管理制度》 制定 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《信息披露管理制度》 修订 否
18 《总经理工作细则》 修订 否
19 《董事会秘书工作制度》 修订 否
20 《重大信息内部报告制度》 修订 否
上述制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，上述制度中第 1-9 项
尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
2