证券代码：300442             证券简称：润泽科技          公告编号：2022-120




                    润泽智算科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 10 月 19 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第七次会议。根据《润泽智算科技
集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次监事会会议的通知
已于 2022 年 10 月 17 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季
度报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公
司信息披露管理办法》及《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度》
的有关规定，公司制定了《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

    公司已于同日将《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度
利润分配预案的议案》

    公司董事会拟定的 2022 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的有关
规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。




    三、备查文件

    1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》




    特此公告。




                                           润泽智算科技集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2022 年 10 月 20 日




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