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公司公告

润泽科技:第四届监事会第七次会议决议公告2022-10-20  

                        证券代码:300442             证券简称:润泽科技          公告编号:2022-120




                    润泽智算科技集团股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2022 年 10 月 19 日,润泽智算科技集团股份有限公司(简称“公司”)第四
届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第七次会议。根据《润泽智算科技
集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,本次监事会会议的通知
已于 2022 年 10 月 17 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于<润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季
度报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上市公
司信息披露管理办法》及《润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度》
的有关规定,公司制定了《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。

    与会监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。

    公司已于同日将《润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》
披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
                                                                          1
(http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)审议通过了《关于润泽智算科技集团股份有限公司 2022 年前三季度
利润分配预案的议案》

    公司董事会拟定的 2022 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的有关
规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,
具备合法性、合规性、合理性。

    与会监事以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过本议案。




    三、备查文件

    1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》




    特此公告。




                                           润泽智算科技集团股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2022 年 10 月 20 日




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