证券代码：300443     证券简称：金雷风电     公告编号：2017-066

              山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电话、电子邮件

的方式发出，2017 年 8 月 25 日召开了现场会议。本次会议应出席

董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由董事长

伊廷雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《2017 年半年度报告》及《2017 年半

年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《2017 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的

议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理

财产品的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案

的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于调整闲置自有资金购买理财产

品议案的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、备查文件

    第四届董事会第三次会议决议

    特此公告。



                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

                                    2017 年 8 月 25 日