证券代码：300443    证券简称：金雷风电     公告编号：2017-077

             山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第三次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件及电

话的方式发出，2017 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召 开。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席蔺立元

先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运

用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑

损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期

保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险

控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不

存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公

司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月

内开展累计金额不超过4000万美元的外汇套期保值业务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披

露网站巨潮资讯网上发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    特此公告。




                    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

                                    2017 年 9 月 15 日