证券代码：300443      证券简称：金雷风电    公告编号：2017-076

                山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第四次会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电话、电子邮件的

方式发出，2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开了现场会议。本次

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会

议由董事长伊廷雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的

规定。

       本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议

案》

       具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《外汇套期保值业务管理制度》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

       同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内开展累计金额不

超过 4000 万美元的外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务

只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主
要外币币种为美元。同时，公司董事会授权公司总经理审批日常外

汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于开展外汇套期保值业务的公

告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任张传波先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、备查文件

    第四届董事会第四次会议决议。

    特此公告。




                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

                                    2017 年 9 月 15 日