证券代码：300443     证券简称：金雷风电    公告编号：2017-087

               山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式

发出，2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开了现场会议。本次会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由董事长

伊廷雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网上发布的《2017 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。




             山东莱芜金雷风电科技 股份有限公司董事会

                           2017 年 10 月 27 日