证券代码：300443    证券简称：金雷风电    公告编号：2017-088

               山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第四次会议通知于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件及电话

的方式发出，2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。本

次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席蔺立元先生

主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报

告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网上发布的《2017 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件

要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等

规定，能够更真实、公允地反映公司经营成果，符合公司实际情况，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                       山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

                                    2017 年 10 月 27 日