证券代码:300443      证券简称:金雷风电     公告编号：2018-014

                  山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                  第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 9 日在公司以现场方式召
开。会议通知于 2018 年 3 月 30 日以电话及电子邮件等方式送达给
全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事
会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成
如下决议：
    一、 审议通过了《2017 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    《2017 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反
应了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。
    《2017 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是结合公司
2017 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害
公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常
经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案。该预案尚需提交公
司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度拟不进行
利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章
程》及《募集资金管理办法》等制度的要求管理和使用募集资金，
未发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
    《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的

议案》。
   监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制
度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
   公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在中国
证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其
报酬事宜的议案》
    公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
以前年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规
则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司非公开发行募投项目节余资金用于补充公司
日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损
害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因
此，我们同意公司使用非公开发行募投项目结余资金永久补充流动
资金。
   公司《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
                                2018 年 4 月 9 日