证券代码：300443     证券简称：金雷风电     公告编号：2018-044

              山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方

式召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话及电子邮件等方式送

达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决

形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上发布的《2018 年半年度报告》及《2018 年

半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事会关于 2018 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   备查文件

    第四届董事会第九次会议决议

    特此公告。




                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

                                 2018 年 8 月 28 日