证券代码：300443    证券简称：金雷风电     公告编号：2018-045

            山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

             第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届监事会第七次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件

及电话的方式发出，2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方

式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监

事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书

面表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2018 年半年度报

告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2018 年半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上发布的《2018 年半年度报告》及《2018
年半年度报告摘要》。

   二、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》

   经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序

符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》

的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规

及损害股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网上发布的《董事会关于 2018 年半年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》。

   备查文件

   第四届监事会第七次会议决议



    特此公告。




                       山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

                                  2018 年 8 月 28 日