证券代码：300443     证券简称：金雷风电    公告编号：2018-056

             山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

              第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第九次会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件及电话的

方式发出，2018 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔺立元先

生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会

议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

    审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运

用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑

损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇套期保

值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控

制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存

在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司

在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内

开展累计金额不超过5000万美元的外汇套期保值业务。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 发 布 的《 关 于 开 展 外 汇 套 期 保 值 业 务 的 公

告》。

     特此公告。




                            山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

                                           2018 年 12 月 6 日