证券代码：300443       证券简称：金雷风电     公告编号：2019-003

                 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式

召开。会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达给

全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决

议：

       一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

       具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公

告》。

       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

       本议案尚需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的

议案》
    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大

会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                     山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

                                 2019 年 1 月 16 日